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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general de accionistas, de carácter extraordinario, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en Oyón (Álava), carretera de Logroño, s/n.º, en primera convocatoria, el próximo 14 de noviembre de 2007, a las 11:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad por un período de tres años, contados desde el 1 de enero de 2007, es decir, para los ejercicios 2007, 2008 y 2009, todos ellos inclusive. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta que se levante de la Junta.

Se hace constar, en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estando todo ello, asimismo, a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Oyón (Alava), 3 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Lucrecio Santander Ruiz.-61.322.