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El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo día 10 de noviembre de 2007, a las doce horas, en el domicilio social, «Casa Codorniu», en Sant Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 11 de noviembre de 2007, a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2007, debidamente auditados por los Auditores de Cuentas de «Codorniu, Sociedad Anónima». Segundo.-Aprobar la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2007, formulada por el Administrador Único de «Codorniu, Sociedad Anónima». Tercero.-Aprobar la gestión social desempeñada por el Administrador Único durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2007. Cuarto.-Modificación de los artículos 9 y 10 de los Estatutos Sociales relativos al derecho de adquisición preferente de los accionistas y la Sociedad. Refundición en un único artículo 9 dejando el 10 sin contenido con el fin de adecuar el derecho de preferente adquisición a la normativa vigente y establecer una regulación más exhaustiva y clara del mismo introduciendo nuevas cuestiones sobre determinación del valor, gastos de valoración y carácter vinculante de la oferta. Quinto.-Aprobación de la aplicación del régimen de consolidación fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

En relación al punto Cuarto del Orden del Día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de modificaciones estatutarias y el Informe de los Administradores sobre la misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía.

Sant Sadurní d'Anoia, 17 de septiembre de 2007.-El Administrador único «Unideco, Sociedad Anónima» representado por María del Mar Raventós Chalbaud.-58.720.