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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social a las nueve horas del día 28 de Febrero de 2007, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio de 1 de septiembre de 2005 a 31 de agosto de 2006. Segundo.-Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado el ejercicio. Tercero.-Modificación estatutaria. Transformación de las acciones al portador en nominativas. Cuarto.-Modificación estatutaria. Exigencia de legitimación anticipada para asistir a la Junta de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el articulo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación para poder ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. Los accionistas podrán examinar u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, todo ello de conformidad con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe justificativo de la misma, elaborado por el órgano de administración, así como a solicitar su entrega o recabar su envio de forma gratuita.

La condición de socio será requisito imprescindible e inexcusable para el examen y solicitud de los documentos antes mencionados, así como para la asistencia a la Junta de Accionistas. Dicha condición se entenderá acreditada, exclusivamente, mediante la exhibición de documento público original de constitución de sociedad, aumento de capital o transmisión de acciones, en su caso.

Castelló d´Empuries- Empuriabrava, 18 de enero de 2007.-El administrador único. Carlo Scarani.-3.176.