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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Baja Navarra n.º 1, en Pamplona, el día 24 de septiembre de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de septiembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, renuncia, nombramiento o renovación de Administradores, con ratificación de funciones desde enero de 2006 hasta la fecha de celebración de esta Junta, en los casos que proceda. Segundo.-Ratificación de los acuerdos de aprobación de las Cuentas Anuales y las Propuestas de Aplicación del Resultado Social correspondientes a los ejercicios de 2005 y 2006. Tercero.-Ratificación de los acuerdos de aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2005 y 2006. Cuarto.-Ratificación del acuerdo de nombramiento de Auditor de la Sociedad adoptado en la Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2006. Quinto.-Ratificación del acuerdo de incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil y delegación de facultades. Sexto.-Ratificación del acuerdo de aprobación del nuevo Texto Refundido de Estatutos Sociales adaptado a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, de conformidad con el modelo propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, adoptado en la Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2006. Séptimo.-Ratificación de las autorizaciones para las adquisiciones derivativas de acciones propias adoptadas en las Juntas Generales Ordinarias de 13 de junio de 2006 y 14 de junio de 2007, respectivamente. Octavo.-Ratificación del acuerdo de modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, para adaptarlo a la nueva redacción incluida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, adoptado en la Junta General Ordinaria de 14 de junio de 2007. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Décimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 14 de agosto de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Remedios Parra Moreno.-54.068.