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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 18 de septiembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de septiembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Conversión en Sociedad de Inversión Libre (SIL), y en consecuencia, modificación de los artículos 1, 7, 8 y 17 de los Estatutos sociales, así como cualquier otra modificación de los Estatutos necesaria a tal efecto. Segundo.-Sustitución, en su caso, de entidad gestora. Tercero.-Exclusión, en su caso, de cotización de la Sociedad del Mercado Alternativo Bursátil. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los accionistas pueden solicitar informaciones o aclaraciones o formular por escrito las preguntas que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de cualesquiera que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de agosto de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pilar Lluesma Rodrigo.-53.615.