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El Consejo de Administración de esta Compañía, en sesión celebrada al efecto, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad «Agrupación Mirandesa de Transportistas, S.A.», que se celebrará el día 7 de septiembre de 2007, a las once horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión, y Cuentas Anuales del ejercicio 2006, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del mencionado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el indicado ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Protocolización y delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Miranda de Ebro, 19 de julio de 2007.-El Presidente, Manuel Landaburu.-51.589.