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Convocatoria de Junta General Extraordinaria para ampliación de Capital Social

El Consejo de Administración de Cementos Castilla La Mancha, S. A., por acuerdo adoptado en su reunión del día 31 de julio de 2007, convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Cuenca, en Ctra. Madrid-Valencia, Km. 2, el día 14 de septiembre de 2007, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 15 de septiembre de 2007, a las 12,30 horas.

Orden del día

Primero.-Se designarán como Presidente y Secretario de la Junta a D. Antonio Jiménez Córdoba y D. Álvaro Villaescusa Monedero, por ser dichos señores a su vez, Presidente y Secretario del Consejo de Administración, todo ello conforme a lo estipulado en el Art. 14 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Aumento de Capital Social en dos millones de euros (2.000.000,00 de euros), por emisión y suscripción de nuevas acciones, bien por el procedimiento de aportación económica de los socios, bien por compensación de créditos de los socios contra la Sociedad, y adopción de cuantos acuerdos complementarios sean necesarios y, en especial, para la consiguiente modificación del Art. 7 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar:

I.-Derecho de Información: Los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, existiendo en las oficinas de la Entidad informe económico justificativo de la necesidad de la ampliación a disposición de los socios, incluidas copias gratuitas del mismo.

II.-Derecho de Asistencia, Legitimación y Representación: Los requisitos de asistencia a la Junta, legitimación y representación son los que constan en el Art. 13 de los Estatutos Sociales.

Cuenca, 7 de agosto de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Jiménez Córdoba.-Secretario del Consejo de Administración, D. Álvaro Villaescusa Monedero.-53.307.