Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, esto es, en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, avenida Cantabria, s/n, el día 10 de septiembre de 2007, a las veinte horas en primera convocatoria, o al siguiente día 11 de septiembre 2007, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Revocación del nombramiento de la actual Entidad Gestora de la Sociedad como gestora de los activos de la Sociedad, unida a las funciones de administración y representación de la misma. Revocación de las facultades que se le hubiesen conferido. Segundo.-Nombramiento de una Entidad Gestora Global, encargada de las funciones de administración y representación de la Sociedad. Tercero.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Sexto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de Auditores. Séptimo.-Delegación de Facultades. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o declaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 24 de julio de 2007.-Doña Inés Entrecanales Franco, Presidente del Consejo de Administración.-52.016.