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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil «Agraconsa Empresa Constructora, S. A.», de fecha 25 de julio del año dos mil siete, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas y treinta minutos del día once de septiembre de 2007 y, si no concurriere el «quorum» legal necesario, en segunda convocatoria, a las trece horas y treinta minutos del siguiente día doce de septiembre de 2007 en el domicilio social, sito en la calle Mariana Pineda, n.° 19 de esta ciudad, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Auditor de Cuentas titular de la Sociedad. Segundo.-Propuesta de reducción de capital social para la amortización de las acciones propias de la Sociedad en autocartera, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Ampliación del capital social en la suma equivalente. Cuarto.-Modificación del artículo 5.° de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, si fuere necesario. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria, o, en su defecto, nombramiento de Accionistas Interventores del Acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 212 del mismo texto legal, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zaragoza, 26 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Pérez Latorre.-51.826.