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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, el día 6 de septiembre de 2007 a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 7 de septiembre de 2007, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización o no para la transmisión de 900 acciones de la Clase B (acciones con prestaciones accesorias) de CP Proximity Madrid, Sociedad Anónima, números 26.701 al 27.150 y 29.551 al 30.000, todas incluidas y, en su caso, designación de un comprador, extinción de las prestaciones accesorias de dichas acciones y modificaciones estatutarias correspondientes, y todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 7, apartado B/ de los estatutos sociales de la compañía. Segundo.-Autorización o no para la transmisión de 1.500 acciones de la Clase B (acciones con prestaciones accesorias) de CP Proximity Madrid, Sociedad Anónima, números 27.601 al 29.100 ambas incluidas y, en su caso, designación de un comprador, extinción de las prestaciones accesorias de dichas acciones y modificaciones estatutarias correspondientes, y todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 7, apartado B/ de los estatutos sociales de la compañía. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Acta.

Madrid, 16 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Ramis Pla.-50.470.