Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Centro Europeo de Reparto Farmacéutico de Cataluña, Sociedad Anónima (en adelante, la «Sociedad»), tomado el pasado día 19 de mayo de 2007, y de la solicitud de ampliación del orden del día en el tiempo y forma legalmente establecidos, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo 29 de junio de 2007, a las 12 horas, en el domicilio social de la Sociedad situado en C/ Pisuerga 21-25, Polígono Santa Margarita, Terrassa, Barcelona, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección de los actuales auditores de la Sociedad. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y de la propuesta de aplicación del resultado, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aceptación de la renuncia de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Cambio del sistema de administración de la Sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación de la denominación social de la Sociedad y consiguiente modificación de Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

En Terrassa, Barcelona, 29 de mayo de 2007.-D.ª Inmaculada Concepción Pons Vandellós, Presidente del Consejo de Administración de Centro Europeo de Reparto Farmacéutico de Cataluña, Sociedad Anónima.-39.442.