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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía Recíproca (Undemur, S. G. R.), en su sesión celebrada con fecha 29 de marzo de 2007, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales de la misma, y en la legislación vigente, se convoca a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, plaza de San Bartolomé, número 3, de Murcia, el día 27 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en secunda convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las doce horas, en el mismo lugar, para someter a su conocimiento y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.-Intervención del Sr. Presidente. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2006. Quinto.-Informe de la Dirección General y aprobación, en su caso, de la propuesta de límite máximo a avalar para el ejercicio 2007. Sexto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la contratación de empresa auditora para el ejercicio 2007. Séptimo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de ampliación de capital social, en cumplimiento de los artículos 8 y 48 de la Ley 1/1994, que se propone sea 5.000.486,40 euros. Octavo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, primer párrafo, que en lo sucesivo deberá decir:

«Artículo 6.º Capital mínimo. El capital social mínimo es de cinco millones cuatrocientos ochenta y seis euros con cuarenta céntimos (5.000.486,40), íntegramente suscrito y desembolsado y representado por 16.640 participaciones sociales de trescientos euros con cincuenta y un céntimos (300,51) de valor nominal cada una, iguales, acumulables e indivisibles, que no tendrán la consideración de valores negociables ni podrán denominarse acciones y estarán representadas mediante anotación en el libro-registro de socios o soporte informático similar.

Noveno.-Cese y designación de miembros del Consejo de Administración:

a) Propuesta de normas básicas a seguir en el desarrollo del proceso electoral.

b) Constitución de la mesa electoral. c) Presentación de candidaturas. d) Proclamación de candidaturas. e) Votación. f) Recuento de votos. g) Proclamación de nuevos Consejeros.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos de esta Sociedad, a partir de la presente convocatoria, los señores socios podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de Undemur, S. G. R., copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y del informe de auditoría.

Murcia, 31 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Lloret Pérez.