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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad Española de Frenos, Calefacción y Señales, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Pinto (Madrid), el día 6 de julio de 2007, a las 9 horas. Se fija para la Junta ordinaria el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Reelección de auditores para el ejercicio social que finaliza a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pinto, 1 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Josef Fröhlingsdorf.-38.739.