El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los socios de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en Madrid, calle Serrano, 6, a las 09,30 horas del día 29 de junio de 2007.
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Ampliación del capital social mediante aportación dineraria por emisión de nuevas participaciones, consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales de la Sociedad así como de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma.
Madrid, 17 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Peman Céspedes. 37.879.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid