Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General extraordinaria de accionistas el próximo 13 de Julio de 2007 a las 14:00 horas en el Polígono Industrial El Campillo , Pabellón A-9 , sito en Abanto - Zierbana , en primera convocatoria y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora , todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de resultados, Memoria y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación de las gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Cesar como Consejero a don Ignacio Leopoldo Méndez Calera. Cuarto.-Aprobar el nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007 pese a que la sociedad no esta obligada a realizar auditoría de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria todos los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, de conformidad con el artículo 212 de la Ley se Sociedades Anónimas.

Bilbao, 30 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Varona Ruiz.-38.189.