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En la Junta universal extraordinaria celebrada el día 25 de abril de 2007, se acordó por unanimidad:

Primero.-Reducir el capital social en 270.000 euros, disminuyendo el valor de cada acción a 25 euros para restablecer el equilibrio entre aquel y el patrimonio de la Sociedad y la condonación de derechos pasivos. Dada la finalidad de la reducción no existe devolución de aportación a los socios. El capital social se reduce de 360.000 euros a 90.000 euros, 270.0000 se imputan a condonación de dividendos pasivos pendientes de desembolso. El plazo de ejecución será inmediato al no existir acreedores y ser el único social el asistente.

Así mismo se acuerda adecuar la redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social. Segundo.-Igualmente en dicha Junta se acordó por unanimidad la disolución, liquidación y extinción de la Sociedad, por las causas del artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobando el siguiente Balance final de liquidación. No existen acreedores de la Compañía ni créditos no vencidos por satisfacer. Ateniéndose al Balance Final de Liquidación se acuerda la adjudicación, íntegra del haber social, resultante del Balance de Liquidación al socio único Instituto Marítimo Español, S.A.

Euros

Activo:

Inversiones Financieras

12.000,00

Tesorería (Banco)

17.279,82

Total activo

29.279,82

Pasivo:

Capital

90.000,00

Reserva Legal

2.238,60

Reserva Voluntaria

286,46

Resultado Neg. Ejer. Ant.

-4.164,69

Pérdidas y Ganancias

-59.080,55

Total pasivo

29.279,82

Madrid, 16 de mayo de 2007.-La Liquidadora única, Mercedes Pardo Gil-Alberdi.-34.261.