Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Calle Orense, 85, el día 29 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2006, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Cambio del órgano de administración, por causa sobrevenida de la dimisión de la administradora solidaria doña Ruth Vega Sánchez y propuesta de modificación de los artículos 12, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26 y 29 de los Estatutos de la Sociedad. Tercero.-Cese por dimisión de la administradora solidaria de la Sociedad doña Ruth Vega Sánchez y de don David Vega Sánchez, por cambio de órgano social. Cuarto.-Nombramiento y elección en su caso del administrador único de la sociedad por un periodo de seis años a don David Vega Sánchez. Quinto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144, 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la Sociedad en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, incluido su envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma y en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-El Administrador único, David Vega Sánchez.-33.966.