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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Filipinas núm. 48, 2.º piso, puerta izquierda, el día 28 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria) correspondientes al ejercicio 2006, cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Sometimiento a la Junta para su ratificación y aprobación, en su caso, de las operaciones contables registradas en 2006 sobre reservas y sobre el beneficio del ejercicio 2005, sin pasar éste por las cuentas de los socios, traspasando unas y otro a resultados de ejercicios anteriores. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social. Quinto.-Sometimiento a la Junta del acuerdo, si procede, de disolución con liquidación de la Sociedad, como entidad en régimen patrimonial, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. Sexto.-Para el supuesto de que la Junta no acuerde la disolución y liquidación de la sociedad, se pasará a deliberar sobre este «Punto sexto».-Reducción del capital social y reposición, en su caso, para restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio neto contable. Acuerdos que procedan en aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, protocolización, subsanación y registro, en su caso, de los acuerdos de la Junta. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar, si lo desean, la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los temas que han de ser tratados en la Junta que se convoca.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración de Construcciones Senén Eulogio Rosón, S.A., Clementina Bussmann Lackamp.-34.078.