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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 30 de Junio de 2006, a las doce horas, en Barcelona, calle Princesa, n.º 58, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Con el fin de reequilibrar el patrimonio social disminuido por consecuencia de pérdidas, reducir el capital social actual de 477.600 euros, en 222.880 euros para dejarlo fijado en 254.720 euros mediante la reducción del valor nominal de las 1.592 acciones existentes que en la actualidad es de 300 euros dejándolo establecido en 160 euros de valor nominal por acción. Otorgamiento de facultades al Órgano de Administración para la ejecución del acuerdo. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Quinto.-Modificación del sistema de Administración de la sociedad pasando de Consejo de Administración a Administrador Único y consiguiente modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales y nombramiento, también en su caso, de Administrador Único. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa del derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212,2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social, así como del derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentación legalmente exigible y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de mayo de 2006.-Amancio López Seijas. Presidente del Consejo de Administración.-32.427.