Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de fecha 30 de marzo y 15 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo Bonanova, número 67-69, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aceptación de la renuncia de uno de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejero. Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas. Quinto.-Aprobación de la fusión de la entidad Usp Instituto Dexeus, Sociedad Anónima con la entidad Instituto Oftalmológico de Barcelona, Sociedad Limitada en la forma proyectada conjuntamente por los respectivos Consejos de Administración, la aprobación del Proyecto de Fusión y del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005 que se someten a aprobación de la Junta.

Informar, según el artículo 240 de la Ley, de las siguientes menciones mínimas del Proyecto:

Absorbente: Usp Instituto Dexeus, Sociedad Anónima, domiciliada en Paseo Bonanova, 67, provista de NIF A-08.241.572 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 9.470, Folio 182, Hoja número B-18.459.

Absorbida: Instituto Oftalmológico de Barcelona, Sociedad Limitada, domiciliada en Avenida Diagonal, 632, provista de NIF B-63.238.133 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 36.216, Folio 140, Hoja Número B-278.826. Los efectos contables de la fusión se retrotraerán al 1 de enero de 2006. El balance de Fusión será el anual que, respectivamente, han cerrado a 31 de diciembre de 2005, las dos compañías. No procede, en la Absorbente, reconocer derechos ni conceder opciones al no concurrir en la Absorbida ninguna de las circunstancias previstas para ello en el artículo 235 apartado e) de la Ley de Sociedades Anónimas, ni ventajas especiales de las señaladas en el apartado f) de dicho artículo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores a examinar, en el domicilio social, los documentos que, reseñados en el Artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, resulten preceptivos.

En Barcelona, a 23 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración. Don Gabriel Masfurroll Lacambra.-32.306.