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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social a las 10 horas del día 29 de junio de 2006, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2005. Segundo.-Aprobación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación de la escisión parcial de «Sorigué, Sociedad Anónima» (Sociedad que se escinde), con segregación de parte de su patrimonio, constitutivo de rama de actividad, y aportación íntegra del mismo a «Acsa, Obras e Infraestructuras, Sociedad Anónima» (Sociedad beneficiaria de la escisión). Quinto.-Reducción de capital social por amortización de acciones y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los Acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos propuestos y de los informes de los Administradores.

Se hace constar asimismo la puesta a disposición de los accionistas, titulares de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, de los siguientes documentos:

(I) El Proyecto de escisión, (II) El informe del experto independiente sobre el Proyecto de escisión, (III) El informe de los Administradores de las dos Sociedades intervinientes sobre el Proyecto de escisión, (IV) Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de las dos sociedades que intervienen en la escisión, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas; las referidas Cuentas Anuales incluyen el Balance a 31 de diciembre de 2005, que tiene la consideración de balance de escisión. (V) El texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los Estatutos de las Sociedades intervinientes, (VI) Los Estatutos vigentes de las Sociedades que participan en la escisión, (VII) La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio y fecha desde la que desempeñan sus cargos de los Administradores de ambas Sociedades.

Barcelona, 19 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Foncillas Piqué.-30.858.