Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Villanueva, número 33, 3.º derecha, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las dieciocho horas, y el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas y de la propuesta de aplicación de los resultados de la Sociedad, referidas a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de disolución de la sociedad , cese de administradores y nombramiento de liquidadores. Cuarto.-En caso de no adoptarse el acuerdo anterior, toma de conocimiento y aceptación de la renuncia de Administrador Único y nombramiento de nuevo Administrador Único. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de retribución del Órgano de Administración. Modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Cambio del domicilio social. Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas. Octavo.-Otorgamiento de facultades. Noveno.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Los Señores accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a esta convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante comunicación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita la entrega y el envío del texto integro de los Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memorias, Propuestas de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoría de las Cuentas del ejercicio 2004, así como el texto íntegro y el Informe Justificativo de las modificaciones estatutarias y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitándolo al teléfono 914316145. Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que, al menos con cinco días de antelación a la fecha prevista para su celebración, hayan depositado sus títulos o el certificado acreditativo de su depósito en entidad autorizada en el lugar de celebración de la Junta, donde se les facilitarán las tarjetas de asistencia.

El Administrador Único requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la sesión, que tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2006.-Eusebio Benito Fernández, Administrador Único.-32.303.