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Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, adoptado en su sesión del pasado día 27 de marzo del año en curso, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio del año en curso, a las 16:30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Renovación de Auditor de Cuentas de la Compañía. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del T.R. de la L.S.A., se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los Señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega y el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Medina del Campo (Valladolid), 23 de mayo de 2006.-Ana Belén Martín Osona, Administrador Solidario.-32.603.