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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Basauri, (Vizcaya), calle Larrazabal, número 2, a las 9:00 horas del día 29 de junio de 2006, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día siguiente 30 de junio de 2006, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria e Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Reelección del cargo de Auditor. Cuarto.-Otorgamiento de facultades oportunas para ejecutar los acuerdos que se alcancen. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Basauri (Vizcaya), 23 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración Laminados Velasco, S.L., D. José Velasco Ibáñez, persona física representante).-32.332.