Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 28 de junio de 2006, en el domicilio social, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2006, en el mismo lugar a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de Administración de la compañía correspondiente al ejercicio de 2005. Cuarto.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la compañía durante el ejercicio de 2005. Quinto.-Reelección o nombramiento de consejero. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Adaptación de los estatutos sociales al Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre de 2005, de Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva Refundición de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar. Octavo.-Conveniencia de cambio de entidad depositaria o mantenimiento de la actual. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 17 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Serra Benítez.-30.224.