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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Inversiones Pelópidas, SICAV, Sociedad Anónima, del día 15 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Edificio Landscape (hoy edificio Banc Sabadell), calle del Sena, 12, módulo A 2, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el día 29 de junio de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de gestión y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Modificaciones en la composición del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Autorización de operaciones vinculadas conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley 35/2003. Sexto.-Información sobre las novedades normativas, en especial, las introducidas por el Real Decreto 1309/2005. Séptimo.-Toma de conocimiento y aprobación del procedimiento actual de dotación de liquidez de las acciones de la sociedad. Determinación del nuevo procedimiento para dotar a las acciones de liquidez y consiguientes modificaciones estatutarias. Octavo.-Modificación y/o refundición total o parcial de los estatutos sociales para su adaptación al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a lo establecido en el Real Decreto 1309/2005. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de asistencia y de información. Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Cugat del Vallés, 15 de marzo de 2006.-Josep Pedrós Riasol, Secretario del Consejo de Administración.-30.234.