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Convocatoria Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Hergonva, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Trujillo (Cáceres), Campos de San Juan, sin número, el día 29 de junio de 2006, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria; para el caso de no alcanzar el quórum necesario, la reunión se celebrará en idéntico lugar y hora, el día 30 de junio de este año, en segunda convocatoria; bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la entidad, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2005 y finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales para adaptarlo al nuevo domicilio social. Tercero.-Adaptación de los artículos 16, 17 y 28 de los Estatutos sociales a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 24 de noviembre. Cuarto.-Cambio del Órgano de Administración de la sociedad, que pasa de un Consejo de Administración a dos Administradores solidarios. Modificación de los artículos 14 y 26 de los Estatutos. Quinto.-Redacción de nuevos Estatutos sociales para adecuarlos a los acuerdos anteriores. Sexto.-Cese del actual Consejo de Administración de la sociedad. Nombramiento de nuevos Administradores solidarios. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

De conformidad con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los accionistas que a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general.

Igualmente se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe de Administradores sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cáceres, 3 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan González Valle.-30.982.