Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas de Gastón y Daniela, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2006, a las diecisiete treinta horas, en Madrid, calle Campezo, número 1, edificio 4, tercera planta, del Parque Empresarial Las Mercedes, o al día siguiente, 27 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día:

De carácter ordinario

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.

De carácter extraordinario

Primero.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Segundo.-Designación y/o Reelección de Auditores para la verificación de las cuentas anuales individuales y consolidadas. Tercero.-Dejar sin efecto la vigente autorización para la adquisición de autocartera, y conceder nueva autorización al órgano de administración para adquirir acciones propias, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos séptimo («Transmisión de Acciones») y décimocuarto («Publicidad de las Convocatorias») de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, al menos, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia que podrá obtenerse en las oficinas de la Sociedad con la indicada antelación. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuitos, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria de Junta General, los documentos contables a que hacen referencia los puntos del Orden del día de carácter ordinario y los informes del Auditor de Cuentas, así como el informe elaborado por el Consejo de Administración a los efectos de lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los acuerdos a que hace referencia el punto cuarto del Orden del día de carácter extraordinario, junto con el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 16 de mayo de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Acebo.-30.199.