Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar a las 9,30 horas del día 29 de junio de 2006, en el domicilio social, sito en Sondika (Vizcaya), polígono industrial Izarza, número 4-N, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si procediese, en ambos casos conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Cese y nombramiento de consejeros. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales en lo relativo al lugar de reunión del Consejo de Administración, y del artículo 16 en lo referente a la retribución de los consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar y elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Desde el momento de esta convocatoria estará a disposición de los accionistas para su consulta toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes y documentación que, conforme a la legislación vigente, han elaborado los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación. Dicha documentación estará disponible para su examen en el domicilio social y se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Sondika, 15 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Roberto Merino.-30.357.