Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, n.º 88, a las diecisiete horas del día 29 de junio de 2006, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 30 de junio de 2006, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social. Segundo.-Cese, nombramiento y reelección, si procede, de Consejeros. Tercero.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 23 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Cervera Lizaur.-30.951.