Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de F. J. M. Group, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Carretera de Sabadell a Mollet, km 5,5 (Complejo JG Group) de Santa Perpètua de Mogoda, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar a las 10 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2005 y de su informe de gestión. Tercero.-Fijación del carácter retribuido del cargo de Administrador y consiguiente modificación del artículo 8.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2006. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Derechos de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del administrador sobre la citada modificación, y solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santa Perpètua de Mogoda, 17 de mayo de 2006.-El Administrador único, Nova Barcelona 2000, S. L., representada por Julio Güimil Parra.-30.861.