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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en única convocatoria el día 30 de junio de 2006, a las once horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Muntaner, 40-42, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Edipresse Hymsa, Sociedad Anónima, y del Grupo Consolidado, y de los Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, de la propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Compañía y del Grupo Consolidado. Cuarto.-Reducción del capital social a cero, a los efectos de compensar pérdidas, y simultáneo aumento de capital social por aportación dineraria (Operación Acordeón), por importe de 3.600.000 Euros, dividido en 360.000 acciones de 10 Euros cada una de ellas, con una prima por acción de 18 Euros por acción, previendo la posibilidad de suscripción incompleta. Quinto.-Regulación del plazo y la forma de ejercicio del derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones emitidas por parte de los accionistas. Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General.

Los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, los Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y a obtener de la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En Barcelona, 19 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Vives Rodríguez de Hinojosa.-32.381.