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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Ecoembalajes España, S. A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Meliá Castilla, C/ Capitán Haya, 43, Madrid, el día 28 de junio de 2006 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria), y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración por cumplimiento del plazo de duración fijado en el Artículo 25 de los Estatutos de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Informe sobre el desarrollo de la Compañía. Sexto.-Elevación a público de los acuerdos que se adopten, siempre y cuando sea necesario y conveniente. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Taix Enseñat.-32.564.