Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Valencia, Edificio Friopuerto, Ampliación Muelle Sur, frente al PIF, el día 29 de junio de 2006, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, el día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, a las diez horas, y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2005, y aplicación de los resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ampliación de capital y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ampliación del objeto social, y en su caso, modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Designación de representante de la Sociedad en el Consejo de la sociedad Terminales del Sudeste, Sociedad Anónima. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, de los informes sobre las mismas, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Esta convocatoria deja sin efecto la publicada en fecha 23 de mayo de 2006, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 95, página 16092.

Valencia, 15 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Romeu Loperena. 32.328.