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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de «Diego Zamora Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida de Colón n.º 146, del barrio de San Antonio Abad, de Cartagena, el día 29 de junio de 2006 a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere precisa, al día siguiente 30 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio 2005 de Diego Zamora, S. A. y Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión del ejercicio 2005 de Diego Zamora, S. A. y Sociedades Dependientes. Segundo.-Propuesta y acuerdo de distribución de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros. Quinto.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Ampliación del Objeto Social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

En cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 22 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora. Por «Rechenbrett Inversiones, S. L».-32.600.