Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los Señores accionistas de la entidad «Climcar, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, a saber, en Madrid, calle Isla de Java 21, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 10 horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio en igual lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión social, correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Acuerdo sobre la adaptación de los estatutos sociales atendiendo lo dispuesto en la Ley 19/2005, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, modificando los artículos 21 y 30 de los estatutos de la entidad. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta, además del informe de auditoría, así como el texto íntegro relativo a las modi­ficaciones estatutarias propuestas de acuerdo a la Ley 19/2005 sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España y el informe realizado por el Administrador en relación con la citada modificación en virtud del artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo todos ellos ser enviados de forma gratuita e inmediata copia de los mismos si así se solicita.

Madrid, 18 de mayo de 2006.-El Administrador Único, Bernardo Quintana Jiménez.-30.311.