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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en la Plaza Manuel Gómez Moreno, número 2 de Madrid, Edificio Alfredo Mahou, planta 17, el próximo día 28 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión de Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima y de Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Reelección de los Administradores Mancomunados. Quinto.-Reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2006. Sexto.-Modificación de los artículos 14, 16 y 25 de los Estatutos Sociales en relación con las clases de Juntas, la convocatoria de la Junta General y la duración del cargo de Administrador, para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados, así como para llevar a cabo el depósito de las Cuentas Anuales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación, si procede, del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores a los efectos de su aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social (Plaza Manuel Gómez Moreno, número 2, Edificio Alfredo Mahou) todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe formulado por los Administradores con relación al punto 6 del Orden del Día, que incluye el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe de los Auditores de cuentas, y su derecho a solicitar el envío gratuito de los referidos documentos, todo ello de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, representante legal de una entidad que sea accionista, o Administrador, debiendo conferirse tal representación por escrito, y con carácter especial para la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2006.-Los Administradores Mancomunados, Don Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo y Don Lucas Osorio Iturmendi.-32.315.