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Don Carles Rovira Pujols, Presidente del Consejo de Administración de SCYTL Secure Electronic Voting, Sociedad Anónima, mediante la presente, convoca a los señores accionistas, a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2006 a las 13 horas, y el día 28 del mismo mes y año y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía calle Entenza número 95, 4.º-1.ª, de Barcelona, para debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio 2005 y resolución sobre la aplicación de su resultado, si procediere. Segundo.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión realizada por la Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social de 2005. Tercero.-Nombramiento de auditores de la Sociedad. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta si procede.

En cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la Ley Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria y el informe de auditoría.

Barcelona, 15 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Carles Rovira Pujols.-29.514.