Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de «Riosalud, Sociedad Anónima» ha acordado convocar a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2006, a las 19 horas, en el domicilio social, calle Camino Real, número 2, urbanización Molino de la Hoz, en Galapagar (Madrid) o en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, el día 28 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas del ejercicio 2005 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Ratificación o cese de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Tercero.-Dimisión, en cualquier supuesto, del Consejero don Domingo Lenhardy Castañer y nombramiento de nuevo Consejero en su sustitución. Cuarto.-Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad así como para la enajenación de las acciones en autocartera, dejando sin efecto la autorización anterior, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Modificación de los artículos 11 y 12 de los Estatutos sociales para adaptarlos a las modificaciones introducidas en los artículos 95 y 97 de la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Sexto.-Autorización al Secretario del Consejo de Administración para que efectúe el depósito de las cuentas anuales y delegación de facultades para protocolizar, ejecutar, inscribir y, en su caso, complementar y/o subsanar, los acuerdos adoptados. Séptimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la reunión. Octavo.-Ruegos y preguntas. Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos y la legislación vigente aplicable. Así mismo se informa que a partir de la publicación de esta convocatoria podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Galapagar, Madrid, 22 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo, María Jesús Mosquera Silvén.-31.950.