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El órgano de administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, carretera de la Esclusa, s/n, Sevilla, el día 30 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria o en segunda, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) al 31 de diciembre de 2005 y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2006. Cuarto.-Adoptar para el ejercicio 2006 y para los siguientes ejercicios y por tiempo indefinido, la tributación al Impuesto de Sociedades por el Régimen Grupo de Sociedades-Régimen de Consolidación Fiscal, siendo la sociedad dominante del grupo A. Pérez y Cía., Sociedad Limitada. Quinto.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, sin cambio de personalidad jurídica, adoptando los acuerdos complementarios para ello y, singularmente, aprobación del Balance, redacción y en su caso aprobación de los nuevos Estatutos sociales que regirán la sociedad limitada, adjudicación a los socios de las nuevas participaciones sociales y renovación de cargos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallará a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, en la forma ordenada por los artículos 112, 212 y 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo derecho los señores accionistas a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita copia de la documentación ordenada en dichos preceptos incluido el texto íntegro de la transformación prevista y del informe sobre la misma.

Madrid, 22 de mayo de 2006.-El Administrador único, Ángel Pérez-Maura García.-31.790.