Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Londinium Capital, S.I.C.A.V., Sociedad Anonima, del día 15 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, edificio Landscape (hoy edificio Banc Sabadell), calle del Sena 12, módulo A 2, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el día 29 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2006 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Modificaciones en la composición del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Auditores de cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Autorización de operaciones vinculadas conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley 35/2003. Sexto.-Información sobre las novedades normativas, en especial, las introducidas por el Real Decreto 1309/2005. Séptimo.-Toma de conocimiento y aprobación del procedimiento actual de dotación de liquidez de las acciones de la Sociedad. Determinación del nuevo procedimiento para dotar a las acciones de liquidez y consiguientes modificaciones estatutarias. Octavo.-Modificación y/o refundición total o parcial de los estatutos sociales para su adaptación al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a lo establecido en el Real Decreto 1309/2005. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de asistencia y de información

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como el Informe de auditoría de cuentas y el Informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Cugat del Vallés, 15 de marzo de 2006.-Anna Lorente Vilà, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-29.586.