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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, con la intervención del Señor Letrado Asesor del indicado órgano, convoca a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán una a continuación de la otra, el próximo día 21 de junio a las diecinueve treinta horas en sus oficinas de Mario Roso de Luna n.º 29, edificio 12, de esta Capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre aplicación de resultados. Tercero.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre fijación del valor de las acciones a efectos del artículo 8.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración: elección o reelección de cuatro Consejeros. Quinto.-Ratificación de la designación de un Consejero nombrado por Cooptación. Sexto.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones durante el ejercicio de 2006 y dentro de los límites y formas establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta, o designación de Interventores.

Junta general extraordinaria

Primero.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre modificación del artículo 25.º de los Estatutos Sociales, en lo atinente a la retribución de los Señores Consejeros que pasaría a ser fija. Establecimiento de su importe, si procede, para el ejercicio de 2006. Segundo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta o designación de Interventores.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum previsto en los Estatutos, las Juntas se celebrarán, en segunda convocatoria, el siguiente día 22, en los mismos lugar y hora.

Se recuerda a los Señores Accionistas el contenido de los artículos 144 c) y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en cuya virtud podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de todos los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 20 de abril de 2006.-El Director general, Lorenzo Sanz Pérez.-27.877.