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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la mercantil que se celebrará, en el domicilio social, sito en Olván (Barcelona), carretera de San Fructuoso, km. 38, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2006, a las 12:00 horas, y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente, en la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Análisis de la situación del contrato de arrendamiento de los terrenos en que se realiza la explotación por la sociedad. Quinto.-Acuerdo de disolución de la sociedad, en su caso, por conclusión de la empresa que constituye su objeto social y la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 260.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, apertura del proceso de liquidación. Sexto.-En su caso, cese de los miembros del órgano de administración y nombramiento de Liquidador. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Redactar, dar lectura y, en su caso, aprobar el acta de la Junta.

Conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, y solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente en ésta, los informes o aclaraciones que estimen oportunos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Olván, 22 de mayo de 2006.-Xavier Sant Vilella, Presidente del Consejo de Administración.-32.070.