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Junta General Ordinaria de Accionistas

Ejecutando el acuerdo tomado por el Consejo de Administración, en su reunión del día 18 de mayo de 2006, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Brunete, en el domicilio social, calle de las Eras, sin número, el día 26 de junio de 2006, a la hora diecisiete, en primera convocatoria y, en defecto de quórum, en el mismo lugar y hora el siguiente día 27 de junio de 2006 en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Información de los acuerdos tomados en el Consejo de Administración celebrado el día 18 de mayo de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.005, así como también de la gestión social de dicho ejercicio. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Distribución de cantidades a cuenta de dividendos del ejercicio 2006. Quinto.-Delegación de facultades a favor del Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos realice lo conveniente a la formalización del depósito de las Cuentas Anuales. Sexto.-Renovación de Administradores, reeligiendo y nombrando a quienes hayan de sustituir a los salientes. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta o hacerse representar en la misma, los señores Accionistas que consten como tales en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación por lo menos al señalado para la primera convocatoria. La representación podrá ser conferida a tercera persona, aunque no sea accionista, que deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, los que se infieren del Asunto Segundo del Orden del día, incluso el Informe de la Auditora de Cuentas.

En principio está previsto que la Junta se celebre en segunda convocatoria.

Brunete, 18 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Díaz-Guerra García.-31.772.