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Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace pública la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Firmaprofesional, Sociedad Anónima, que tendrá lugar el día 28 de junio, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda, en Barcelona, Plaça Nova, número 5, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2005. Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del consejo de Administración. Quinto.-Autorización, en su caso, de adquisición derivativa por la compañía de acciones propias. Sexto.-Ampliación del capital social mediante la emisión de nuevas acciones con prima de emisión. Acuerdos a tomar. Modificación, en su caso, del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Cambio del domicilio social dentro de la provincia de Barcelona. Acuerdos a tomar. Modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Turno abierto de palabras.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación objeto de aprobación por la Junta, así como el texto íntegro de la ampliación y modificación propuesta y del informe justificativo sobre las mismas, que se encuentra a su disposición en el domicilio social.

Barcelona, 15 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaume Aubia Marimón.-29.499.