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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Consultoría Técnica Control, S. A. se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, en el paseo de la Castellana, n.º 126, 1.º, el día 29 de junio de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; o para el caso de no alcanzarse el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2006, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales de la sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2005, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación del Balance de la sociedad cerrado a 31 de marzo de 2006 y verificado por Auditor. Tercero.-Examen del informe elaborado por el Consejo de Administración sobre situación económica y patrimonial de la sociedad, consecuencia y propuestas. Cuarto.-Reducción del capital social para compensación de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de las acciones de la sociedad, con base en el balance cerrado al 31 de marzo de 2006. Quinto.-Ampliación de capital social. Sexto.-Modificación del artículo estatutario correspondiente, a fin de adecuar su redacción a la nueva cifra de capital resultante de los acuerdos que se adopten, en relación a los puntos 4 y 5 del orden del día. Séptimo.-Cese y designación de Consejeros. Octavo.-Traslado del domicilio social de la compañía a las Rozas (Madrid), calle X, número 4, edificio Al Andalus, planta 2, oficina 6, polígono industrial Európolis y modificación del artículo estatutario. Noveno.-Informe sobre el funcionamiento de la empresa. Décimo.-Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, formalización y elevación a público de los acuerdos que se adopten por la Junta general. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Modo de aprobación del acta de la reu­nión. Nombramiento, en su caso, de dos Interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la totalidad de la documentación exigible relativa a los citados puntos del orden del día, a los efectos de su estudio y examen previos, y en especial el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y señaladas en el orden del día, así como el Informe del Consejo de Administración acerca de las mismas en los términos requeridos legalmente. Se comunica a los señores accionistas que pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos mencionados.

Madrid, 22 de mayo de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Juan García Valenzuela.-31.929.