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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Calizas Marinas, S. A. de 16 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en sus instalaciones, ubicadas en el Parque Empresarial Espiñeira de Boiro (La Coruña), el día 29 de junio de 2006, a las once horas y, de ser preciso, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2006, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Informe de gestión y examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Resultado de la ampliación de capital ejecutada. Fecha del segundo desembolso. Cuarto.-Propuesta de nueva ampliación de capital. Posibilidad de entrada de terceros en el capital social. Quinto.-Renovación de cargos del órgano de administración. Sexto.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2006. Séptimo.-Propuesta de contrato de seguro de responsabilidad civil para los miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Boiro, 18 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, J. Manuel Blanco-Ons Fernández.-31.918.