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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Azpetia (Olalde, s/n, B.º Urrestilla), el día 26 de junio de 2006, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 27 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de un Consejero efectuado por el sistema de cooptación por el Consejo de Administración. Quinto.-Cese, nombramiento o renovación de auditor de cuentas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Azpeitia, 8 de mayo de 2006.-El Secretario no Consejero, don Jon Uriarte Martínez.-27.917.