Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, paseo de la Castellana, 33, en Madrid, el día 27 de junio de 2006, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores. Quinto.-Ratificación del acuerdo de la Junta general de 14 de junio de 2004, sobre exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar y ejecución de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Rodríguez San Pedro Márquez.-29.539.