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Junta general ordinaria de accionistas

Por medio de este escrito, se le comunica que el Consejo de Administración de Triturados Albacete, S. A., ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 23 de junio de 2006, a las 12,00 horas, en el domicilio social, sito en el polígono industrial Campollano C/F, n.º 9, de Albacete, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social de «Triturados Albacete, S. A.», los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Albacete, 10 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Julián Navarro Piñero.-27.245.